各位股東：

　　濟南圣泉集團股份有限公司(以下簡稱“集團公司”)董事會決定于2012年6月28日(星期四)召開2011年年度股東大會，會議有關事項如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召開時間： 2012年6月28日(星期四)上午9:00時。

　　2、會議召開地點：集團公司辦公樓三樓會議室(濟南章丘圣泉工業園)。

　　3、會議召集人：集團公司董事會。

　　4、會議投票方式：采取現場投票。

　　二、本次股東大會出席對象

　　1、在山東產權登記有限公司登記在冊的集團公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是集團公司的股東)。

　　2、集團公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、集團公司聘請的律師。

　　三、本次股東大會審議議案

　　1、審議《2011年度董事會工作報告》;

　　2、審議《2011年度監事會工作報告》;

　　3、審議《2011年度財務決算報告和2012年度財務預算報告》;

　　4、審議《2011年度利潤分配預案》;根據集團公司快速發展的要求，需求資金量較大，擬定2011年度公司的分配方案為不進行現金股利分配、不送紅股。

　　5、審議《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》;

　　6、審議《關于續聘國富浩華會計師事務所有限公司為集團公司2012年度審計機構的議案》;

　　7、審議《關于集團公司對外擔保的議案》，上述擔保業務屬于互保性質，是已有擔保合同到期后的續保。

　　四、本次股東大會的登記辦法

　　1、登記手續：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權委托代理人持代理人及委托人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　(2)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘圣泉工業園)，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　2、登記地點及聯系方式：

　　地址：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘圣泉工業園)

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-61324735

　　聯系人：馬保安

　　3、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　五、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　濟南圣泉集團股份有限公司董事會

　　2012年6月8日

　　附件：

　　股東參會登記表

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南圣泉集團股份有限公司2011年年度股東大會，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：                   身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持股數：               委托人股票賬號： 

　　受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

　　委托日期：