濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會于2013年6月22日在公司二樓多功能會議室召開，出席會議股東及合法授權代表共122人，代表股份129,690,196股，占公司總股本的50.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會是由董事會召集召開，董事長、總裁唐一林先生主持，董事、執行總裁唐地源先生協助主持，經與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《2012年度董事會工作報告》

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　二、《2012年度監事會工作報告》

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　三、《2012年度財務決算報告》

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　四、《2012年度利潤分配預案》

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　五、《關于續聘 2013年度審計機構的議案》

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　六、《關于公司董事會、監事會換屆選舉的議案》

　　(一)董事會成員表決情況

　　1、唐一林

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　2、唐地源

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　3、江成真

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　4、唐路林

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　5、祝建勛

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　6、孟慶文

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　7、焦念國

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　(二)監事會成員表決情況

　　1、柴會新

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　2、朱慶虎

　　贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　七、《關于集團公司對外擔保延期的議案》

　　贊成票128,710,237股，占出席會議有表決權總數的99.24%;

　　反對票769,959股, 占出席會議有表決權總數的0.59%;

　　棄權票 210,000股, 占出席會議有表決權總數的0.17%;

　　八、《關于集團公司向金融機構申請2013年度授信額度的議案》。

　　贊成票129,637,244股，占出席會議有表決權總數的99.96%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

　　棄權票 52,952股, 占出席會議有表決權總數的0.04%。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　二〇一三年六月二十二日

　　(本頁無正文，為濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會決議之董事之簽字頁)

　　全體董事簽字:

　　唐一林 江成真 祝建勛

　　唐路林 孟慶文 唐地源

　　焦念國