濟南圣泉集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年11月12日在公司二樓會議室召開，出席會議股東及合法授權代表共183人，代表股份129,357,974股，占公司總股本的50.24%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會是由董事會召集召開，由公司董事長唐一林先生主持，經與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》

　　贊成票129,357,974股，占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　二、《聘請齊魯證券有限公司作為公司申請股票在全國股份轉讓系統掛牌的主辦券商的議案》

　　贊成票129,304,922股，占出席會議有表決權總數的99.96%;

　　反對票53,052股, 占出席會議有表決權總數的0.04%;棄權票0股。

　　三、《提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請股票在全國股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案》

　　贊成票129,357,974股，占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　四、《關于修改公司章程的議案》

　　贊成票129,034,922股，占出席會議有表決權總數的99.76%;

　　反對票53,052股, 占出席會議有表決權總數的0.04%;

　　棄權票270,000股, 占出席會議有表決權總數的0.2%。

　　特此決議。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　二○一三年十一月十二日