濟南圣泉集團股份有限公司2013年度股東大會于2014年6月15日在公司二樓多功能會議室召開，出席會議股東及合法授權代表共145人，代表股份122,818,292股，占公司總股本的47.70%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會是由董事會召集召開，董事長、總裁唐一林先生主持，經與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《2013年度董事會工作報告》

　　贊成票122,727,392股，占出席會議有表決權總數的99.93%;反對票0股,無效票90，900股，占出席會議有表決權總數的0.07%。

　　二、《2013年度監事會工作報告》

　　贊成票122,727,392股，占出席會議有表決權總數的99.93%;反對票0股,無效票90，900股，占出席會議有表決權總數的0.07%。

　　三、《2013年度財務工作報告》

　　贊成票122,727,392股，占出席會議有表決權總數的99.93%;反對票0股,無效票90，900股，占出席會議有表決權總數的0.07%。

　　四、《2013年度利潤分配預案》

　　贊成票122,727,392股，占出席會議有表決權總數的99.93%;反對票0股,無效票90，900股，占出席會議有表決權總數的0.07%。

　　五、《關于續聘 2014年度審計機構的議案》

　　贊成票122，674，340股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票53, 052股, 占出席會議有表決權總數的0.04%，無效票90900股，占出席會議有表決權總數的0.07%。

　　六、《關于集團公司對外擔保延期的議案》

　　贊成票122,727,392股，占出席會議有表決權總數的99.93%;反對票0股,無效票90，900股，占出席會議有表決權總數的0.07%。

　　七、《關于集團公司向金融機構申請2014年度授信額度的議案》。

　　贊成票122,727,392股，占出席會議有表決權總數的99.93%;反對票0股,無效票90，900股，占出席會議有表決權總數的0.07%。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　二〇一四年六月十五日