本公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整承擔個別及連帶責任。

　　濟南圣泉集團股份有限公司2013年度權益分派方案已獲2014年6月15日召開的2013年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、 權益分派方案

　　本公司2013年度權益分派方案為：以公司現有總股本257,488,400股為基數，向全體股東每10股派1.25元人民幣現金(含稅。扣稅后，個人股東、投資基金實際每10股派1.1875元，QFII實際每10股派1.1875元，對于QFII之外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。)。

　　二、 權益登記日與除權除息日

　　本次權益分派權益登記日為：2014年10月30日

　　除權除息日為：2014年10月31日

　　三、 權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2014年10月30日下午全國中小企業股份轉讓系統收市后，在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司(以下簡稱“中國結算北京分公司”)登記在冊的本公司全體股東及所有待確權股東。投資者R日(R日為權益登記日)買入的證券，享有相關權益;對于投資者R日賣出的證券，不享有相關權益。

　　四、 權益分派方法

　　1、本公司此次委托中國結算北京分公司代派的現金紅利將于2014年10月31日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。

　　2、待確權股東的現金紅利由公司自派。

　　五、聯系方式：

　　地址：山東省濟南市章丘刁鎮工業經濟開發區

　　聯系人：馬保安

　　電話：0531-83501535

　　傳真：0531-83443018

　　六、備查文件

　　1、《濟南圣泉集團股份有限公司2013年度股東大會會議決議》。

　　特此公告。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2014年10月22日