一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2014年度股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會召開符合公司法和公司章程的相關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2015年3月31日上午10時

　　結束時間：2015年3月31日上午12時

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東

　　本次股東大會的股權登記日為2015年3月26日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東及所有未確權股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司的董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

　　3.本公司聘請的山東百脈律師事務所的滕培剛律師、郭玉光律師

　　(七)會議地點：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮工業經濟開發區)

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2014年度董事會工作報告》。

　　2、審議《2014年度監事會工作報告》。

　　3、審議《2014年度財務預算報告》。

　　4、審議《2014年度利潤分配預案》。

　　5、審議《關于續聘2015年度審計機構的議案》。

　　6、審議《關于2014年年度報告的議案》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書 (授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權委托書請見附件)、營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經濟開發區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　(二)登記時間:2015年3月31日(星期二)上午9：30前。

　　(三)登記地點:

　　濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經濟開發區)

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018

　　聯系人：鞏同生

　　(二)會議費用：參會股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議》;

　　(二)《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議》。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年3月11日