一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2015年第二次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會召開符合公司法和公司章程的相關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2015年2月4日上午10時

　　結束時間：2015年2月4日上午12時

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2015年1月29日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東及所有未確權股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司的董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

　　3.本公司聘請的山東百脈律師事務所的滕培剛律師、郭玉光律師

　　(七)會議地點：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮工業經濟開發區)

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于股票發行方案的議案》。

　　2、審議《關于修訂公司章程的議案》。

　　3、審議《提請公司股東大會授權董事會全權辦理定向增發相關事宜的議案》。

　　4、審議《關于公司2015年度日常關聯交易的議案》。

　　5、審議《關于公司對外擔保的議案》。

　　6、審議《關于公司2015年度向金融機構申請授信額度的議案》。

　　7、審議《關于修訂董事會議事規則的議案》。

　　8、審議《關于修訂監事會議事規則的議案》。

　　9、審議《關于聘請本次定向發行股票中介機構的議案》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權委托書請見附件)、營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經濟開發區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　(二)登記時間:2015年2月4日(星期三)上午9:00

　　(三)登記地點:

　　濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經濟開發區)

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018聯系人：鞏同生

　　(二)會議費用：參會股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議》;

　　(二)《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議》;

　　(三)附件

　　股東參會登記表

　　授權委托書 　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南圣泉集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持股數： 委托人股票賬號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼： 　　

委托日期： 　

　濟南圣泉集團股份有限公司 　

　董事會 　　

2015年1月20日