濟南圣泉集團股份有限公司2015年第一次臨時股東大會于2015年1月3日在公司二樓會議室召開，出席會議股東及合法授權代表共89人，代表股份107,598,852股，占公司總股本的41.79%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會是由董事會召集召開，董事長、總裁唐一林先生主持，經與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續督導協議的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　二、《關于公司與承接主辦券商簽署持續督導協議的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　三、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續督導協議并與國泰君安證券股份有限公司簽署持續督導協議的說明》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　四、《關于同意現任監事辭去監事職務的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　五、《關于選舉新任監事的議案》

　　1、徐有鴻

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　2、唐愛云

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　六、《關于公司發行總額不超過5億元人民幣公司債券的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　七、《關于修訂公司章程的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　八、《關于公司2013年度利潤分配議案實施情況的說明》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數的0.11%。

　　特此決議。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　二〇一五年一月三日