本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2015年7月9日

　　2.會議召開地點：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮工業經濟開發區)。

　　3.會議召開方式：現場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：董事長、總裁唐一林先生

　　6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　公司關于召開本次股東大會的通知已于2015年6月24日在全國中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc)上發布，其中，通知發布的日期距本次股東大會的召開日期已達到15日。本次股東大會的召開時間、地點、表決議案與本次股東大會的通知發布的召開時間、地點、議案相符，本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規和股份公司章程的規定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共70人，持有表決權的股份118,040,398股，占公司股份總數的36.67%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《2014年度利潤分配預案》

　　1.議案內容

　　以公司定向增發后總股本321,858,400股為基數，向全體股東每10股派1.50元人民幣現金(含稅),共派發現金紅利48,278,760元，剩余可供分配利潤結轉以后年度分配。授權董事會全權辦理本次權益分派一切相關事宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數118,040,398股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　(二)審議通過《關于資本公積金轉增股本的預案》

　　1.議案內容

　　以定向增發后總股本321,858,400股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股(全部以公司股票發行溢價所形成的資本公積轉增，不需要納稅)，共計轉增321,858,400股，轉增后公司的總股本將增加至643,716,800股。授權董事會全權辦理本次資本公積金轉增股本、修訂公司章程及工商變更登記等一切相關事宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數118,040,398股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　(三)審議通過《關于變更公司名稱的議案》

　　1.議案內容

　　根據公司發展戰略，結合公司實際經營和發展的需要，同意將公司名稱由“濟南圣泉集團股份有限公司”變更為“圣泉新材料(集團)股份有限公司”。最終名稱以工商行政管理部門核準登記為準。授權董事會全權辦理本次公司更名、修訂公司章程、工商變更登記及全國中小企業股份轉讓系統名稱變更等一切相關事宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數118,040,398股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　(四)審議通過《關于修訂公司章程的議案》

　　1.議案內容

　　根據公司法和公司章程的相關規定，為滿足企業發展需要，同意對公司章程部分條款進行修訂，具體內容如下：

　　原公司章程“第二十條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)公開發行股份;

　　(二)非公開發行股份;

　　(三)向現有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉增股本;

　　(五)法律、行政法規規定的其他方式。”

　　現修訂為：“第二十條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)公開發行股份;

　　(二)非公開發行股份;

　　(三)向現有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉增股本;

　　(五)法律、行政法規規定的其他方式。

　　公司公開或非公開發行股份的，公司現有股東不享有優先認購權。”

　　授權董事會全權辦理本次修訂公司章程及工商變更登記等一切相關事宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數117,984,524股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.95%;反對股數55,874股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.05%;棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《濟南圣泉集團股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議》。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年7月10日