本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　濟南圣泉集團股份有限公司2014年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案已獲2015年7月9日召開的2015年第三次臨時股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2014年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案為：以公司現有總股本321,858,400股為基數，向全體股東每10股派1.5000元人民幣現金(含稅。扣稅后，個人股東、投資基金實際每10股派1.4250元，由我公司代扣代繳股息紅利所得稅;QFII實際每10股派1.3500元，對于QFII之外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。);同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,(其中以公司股東溢價增資所形成的資本公積金每10股轉增10股，不需要納稅)。

　　權益分派前本公司總股本為321,858,400股，權益分派后總股本增至643,716,800股。

　　二、權益登記日與除權除息日

　　本次權益分派權益登記日為：2015年7月22日

　　除權除息日為：2015年7月23日

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2015年7月22日下午全國中小企業股份轉讓系統收市后，在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司(以下簡稱“中國結算北京分公司”)登記在冊的本公司全體股東及所有待確權股東。投資者R日(R日為權益登記日)買入的證券，享有相關權益;對于投資者R日賣出的證券，不享有相關權益。

　　四、權益分派方法

　　1、本次所送(轉)股于2015年7月23日直接記入股東證券賬戶。

　　2、本公司此次委托中國結算北京分公司代派的現金紅利將于2015年7月23日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。

　　3、待確權股東的現金紅利由本公司自行派發。

　　五、本次所送(轉)的無限售條件流通股的起始轉讓日為2015年7月23日。

　　六、股份變動情況表。

　　七、本次實施送(轉)股后，按新股本643,716,800股攤薄計算，2014年度，每股凈收益為0.48元。

　　八、聯系方式：

　　地址：山東省濟南市章丘刁鎮工業經濟開發區 聯系人：鞏同生

　　電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年7月15日