本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2018 年第一次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會召開符合公司法和公司章程的相關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　本次會議召開時間：2018 年8 月21 日10 時00 分。

　　預計會期0.5 天。

　　現場投票

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　無

　　(六)出席對象

　　1. 股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2018 年8 月15 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點

　　公司辦公樓二樓會議室(章丘區刁鎮工業經濟開發區)。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關于終止2017 年年度權益分派的議案》

　　基于全國中小企業股份轉讓系統對定向發行新增股份登記及權益分派所需的辦理時限要求，預計2018 年7 月29 日前無法完成2017年度權益分派，故請求終止2017 年年度權益分派。

　　(二)審議《關于2018 年半年度權益分派的預案》

　　公司2018 年半年度權益分派預案為：以權益分派實施時股權登記日的總股數為基數，以未分配利潤向全體股東每10 股派發現金紅利2.00 元(含稅)，剩余可供分配利潤結轉以后年度分配。本次權益分派計劃于定向發行新增股份完成股份登記后進行。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權委托書請見附件)、營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經濟開發區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　(二)登記時間：出席會議的股東和股東代理人須攜帶相關證件原件于2018 年8 月21 日(星期二)上午9:30 前到會場辦理登記手續。

　　(三)登記地點：地址：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經濟開發區)

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式： 聯系電話： 0531-83501353 ; 傳真：0531-83443018 ;聯系人：鞏同生

　　(二)會議費用：本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議》

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2018 年7 月27 日

　　附件：

　　股東參會登記表

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南圣泉集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持股數： 委托人股票賬號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：