本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、權益分派預案情況

　　截至2018 年6 月30 日，掛牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為2,769,674,587.37 元， 母公司未分配利潤為1,131,672,306.69 元。

　　公司本次權益分派預案如下：公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數，以未分配利潤向全體股東每10 股派發現金紅利2.00 元(含稅)，實際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。

　　上述權益分派所涉個稅依據《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅【2015】101 號)執行。

　　二、審議及表決情況

　　本次權益分派預案經公司2018 年7 月26 日召開的董事會、監事會審議通過，該議案尚需提交公司2018 年第一次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會全權辦理本次權益分派一切相關事宜。

　　最終預案以股東大會審議結果為準，分派方案將在股東大會審議通過后2 個月內實施。

　　三、其他

　　本次權益分派預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕交易的告知義務，本次權益分派預案尚需經股東大會批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決

　　議》;

　　(二)《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議》。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2018 年7 月27